发布日期：2024-12-31 15:09     点击次数：164

证券代码：002430        证券简称：杭氧股份             公告编号：2024-106 转债代码：127064        转债简称：杭氧转债                 杭氧集团股份有限公司   对于“杭氧转债”预测触发转股价钱向下修正条件的                       提醒性公告    本公司及董事会合座成员保证信息袒露本色真的凿、准确和圆善，莫得失误纪录、误  导性述说或要紧遗漏。   荒谬提醒： 往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱无间低 于当期转股价钱的 85%，预测可能触发《杭氧集团股份有限公司公设立行可调度 公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中转股价钱向下修正条 件。敬请重大投资者提神投资风险。   一、可转债刊行上市基本大要   （一）刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准杭州制氧机集团股份有限公司公设立 行可调度公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券往来 所答允，杭氧股份于2022年5月19日公设立行了1，137万张可调度公司债券，每张 面值100元，按面值刊行，刊行总数为11.37亿元。刊行步地经受向公司原激动优 先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深交所 往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及11.37亿元的部分（含中签投 资者烧毁缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所“深证上2022616号”文答允，公司11.37亿元可调度公司债券于    （三）转股价钱调治情况   凭证《深圳证券往来所股票上市门径》等揣度章程和《召募讲解书》的商定， 本次刊行的可转债自 2022 年 11 月 25 日起可调度为公司股份。“杭氧转债”的初 始转股价为 28.69 元/股。 因公司进行了 2021 年适度性股票激发猜测打算第二批预留适度性股票的授予，公司 总股本加多需调治转股价钱，凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于 可调度公司债券刊行的揣度章程，杭氧转债的转股价钱由 28.69 元/股调治为 红派息决议。本次权柄分拨实施后，凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监 会对于可调度公司债券刊行的揣度章程，杭氧转债的转股价钱由 28.68 元/股调治 为 27.88 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 8 日起收效。 及中国证监会对于可调度公司债券刊行的揣度章程，杭氧转债的转股价钱由 公司回购刊出上述 24 名激发对象已获授但尚未撤废限售的适度性股票 348，300 股。凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的有 关章程，杭氧转债的转股价钱由 27.68 元/股调治为 27.69 元/股，调治后的转股价 格自 2024 年 4 月 9 日运行收效。 利润分拨。本次权柄分拨实施后，凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会 对于可调度公司债券刊行的揣度章程，杭氧转债的转股价钱由 27.69 元/股调治为 转股价钱向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修 正“杭氧转债”转股价钱，恒指期货且在将来三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦 不提议向下修正决议。      二、转股价钱向下修正条件   凭证《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如 下：      （一）修正权限及修正幅度   在可转债存续技艺，当公司股票在职意三十个流畅往来日中至少十五个往来 日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交激动大会表决，该决议须经出席会议激动所抓表决权的三分之二以上通 过方可实施。激动大会表决时，抓有本次刊行可转债的激动应当灭绝。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一个往来日公司股票往来均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则调治前的往来日按 调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的往来日按调治后的转股价钱和收盘 价钱计较。      （二）修正方法   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 袒露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺。 从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），运行归附转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。      三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲解      本次触发转股价钱修正条件的技艺从2024年10月17日起算，死心2024年12月 触发“杭氧转债”转股价钱的向下修正条件。凭证《深圳证券往来所上市公司自 律监管开拓第15号可调度公司债券》等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公 司将按照《召募讲解书》的商定实时本质后续审议方法和信息袒露义务。公司未 按章程本质审议方法及信息袒露的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“杭氧转债”的其他干系本色，可查阅公司于2022年5月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《召募讲解书》全文。敬请重大投 资者暖和公司后续公告，提神投资风险。   特此公告。                            杭氧集团股份有限公司董事会

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