发布日期：2024-12-31 16:28     点击次数：161

证券代码：300739       证券简称：明阳电路         公告编号：2024-120 债券代码：123087       债券简称：明电转债 债券代码：123203       债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容着实、准确和完好，莫得  很是记录、误导性述说或首要遗漏。   迫切内容指示：   深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在改日触 发“明电转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公 司股票在职何相连三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭据《深圳明阳电路科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”） 中有条件赎回要求的干系限定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一起或部分未转股的“明电转债”。   敬请庞杂投资者留意了解可调节公司债券干系限定，并实时热心公司后续公 告，提防投资风险。   一、“明电转债”基本情况   （一）刊行情况   经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 673.00 万张可调节公司债券，每张面值 100.00 元，刊行 总数 67，300.00 万元。本次可调节公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先 配售除外的余额和原推动烧毁优先配售后的部分，遴荐通过深交所交游系统网上 刊行的神气进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）上市情况    经深交所本心，公司 6.73 亿元可调节公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    凭据《召募阐发书》的关联商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调节情况    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等限定和《召募阐发书》的规 定，本次刊行的可调节公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调节为公司股份，运行 转股价为 24.23 元/股。 于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集阐发书》中干系要求办理本次向下修正可调节公司债券转股价钱干系事宜。 《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，凭据公司 2021 年第二次临 时推动大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调节执行日期为 2021 年 2 月 22 日。 润分配预案》。公司 2020 年年度权柄分配有运筹帷幄为：拟向执行权柄分配股权登记 日登记在册的推动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，也不以本钱 公积金转增股本。以现存总股本 279，220，000 股为基数谋略，拟派发现款红利总 额东谈主民币 83，766，000 元(含税)。凭据《召募阐发书》以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关联限定，             “明电转债”的转股价钱由 16.62 元/股调节至 16.32 元/股，转股价钱调节执行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配有运筹帷幄的议案》。公司 2021 年年度权柄分配有运筹帷幄为：以现存总股本 以本钱公积金转增股本。若有运筹帷幄公告日至执行利润分配有运筹帷幄的股权登记日工夫， 公司因股权引披发纵性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以执行利润分配有运筹帷幄的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调节分配总数。凭据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调节公司债券发 行的关联限定，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调节至 16.05 元/股，转 股价钱调节执行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市流畅，凭据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行 的关联限定，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调节至 15.92 元/股，转股 价钱调节执行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配有运筹帷幄的议案》。公司 2022 年年度权柄分配有运筹帷幄为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若有运筹帷幄公告日至执行利润分配有运筹帷幄的股权登记日工夫，公 司因股权引披发纵性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以执行利润分配有运筹帷幄的股权登记日的总股本为基数，理财按照分配比例不变的原则， 相应调节分配总数。凭据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调节公司债券发 行的关联限定，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调节至 15.57 元/股，转 股价钱调节执行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募 阐发书》中干系要求办理本次向下修正可调节公司债券转股价钱干系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，凭据公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱调节执行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权柄分配预案为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若有运筹帷幄公告日至执行利润分配有运筹帷幄的股权登记日工夫，公 司因股权引披发纵性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以执行利润分配有运筹帷幄的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调节分配总数。凭据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调节公司债券发 行的关联限定，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调节至 11.89 元/股，转 股价钱调节执行日期为 2024 年 5 月 30 日。 猖狂性股票引发贪图初度授予第二个捣毁限售期捣毁限售条件未成立及回购注 销部分猖狂性股票的议案》《对于回购刊出部分猖狂性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分猖狂性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分猖狂性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），本心公司回购刊出 2022 年 引发贪图初度授予的猖狂性股票第二个捣毁限售期对应的不得捣毁限售的猖狂 性股票共计 1，109，700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象共计捏有的 286，000 股已获授但尚未捣毁限售的猖狂性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完了上述 1，395，700 股的刊出事宜。凭据 《召募阐发书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联限定，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调节至 11.91 元/股，转股价钱调节执行日期为    二、“明电转债”有条件赎回要求    凭据《召募阐发书》的限定，“明电转债”有条件赎回要求如下：    转股期内，当下述两种情形的肆意一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在职何相连三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；    ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数(算头不算尾)。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价谋略，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘 价谋略。   三、本次可能触发“明电转债”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有相连 10 个交游日的收盘 价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/ 股）。在改日二十个交游日内，若公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“明电转债”的有条件赎回要求，届时凭据 《召募阐发书》中有条件赎回要求的干系限定，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱，赎回一起或部分未转股的“明电转债”。   四、风险指示   凭据《可调节公司债券处理看法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指导 第 15 号——可调节公司债券》等干系限定及《召募阐发书》的商定，若触发有 条件赎回要求，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并实时履行信息暴露义务。敬请庞杂投资者留意了解《召募阐发书》 中可转债有条件赎回的干系商定，实时热心公司后续干系公告，提防可转债投资 风险。   特此公告。                                深圳明阳电路科技股份有限公司                                                 董 事 会

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