发布日期：2025-01-09 11:35     点击次数：197

证券代码：002982         证券简称：湘佳股份              公告编号：2025-001 债券代码：127060         债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息表露本体的委果、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性阐明或要紧遗漏。   终点提醒：   股票代码：002982            股票简称：湘佳股份   债券代码：127060            债券简称：湘佳转债   转股价钱：29.88 元/股   转股时刻：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日   凭据《深圳证券交游所股票上市规章》《深圳证券交游所上市公司自律监管 指令第 15 号——可补救公司债券》的相关章程，湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可补救公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可补救公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公设备行 可补救公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称“公司”）公设备行可补救公司债券 640.00 万张，每张面 值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主民币 64，000.00 万元，扣除 承销保荐费偏合手他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为 进行了验资，并出具了《验资报恩》（天健验〔2022〕2-8 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）                      “深证上2022555 号”文容许， 公司 64，000.00 万元可补救公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交游， 债券简称“湘佳转债”，外汇短线交易债券代码“127060”。     （三）可补救公司债券转股期限     凭据《湖南湘佳牧业股份有限公司公设备行可补救公司债券召募阐明书》 （以下简称“召募阐明书”）的相关章程，本次刊行的可补救公司债券转股期限 自可补救公司债券刊行杀青之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交 易日起至可补救公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技能付息款项不另 计息）。    （四）可补救公司债券转股价钱补救    本次刊行的可补救公司债券的运行转股价钱为 42.56 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均 价之间较高者。    前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该 二十个交游日公司股票交游总量。    前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该日公 司股票交游总量。    （1）因 2022 年度利润分派决议的执行，“湘佳转债”的转股价钱由正本的 （www.cninfo.com.cn）表露的《对于补救湘佳转债转股价钱的公告》（公告编 号：2023-048）。    （2）因执行 2023 年半年度权力分派决议，“湘佳转债”的转股价钱由正本 的 42.36 元/股补救为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”补救后的转股价钱于 2023 年 9 月 28 日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）表露的《对于补救湘佳转债转股价钱的公告》（公告编 号：2023-083）。         （3）因执行 2024 年戒指性股票引发计算，公司向允洽授予条件的 130 名激                          “湘佳转债”的转股价钱由正本的 30.26    励对象授予戒指性股票认为 250.30 万股，    元/股补救为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”补救后的转股价钱于 2024 年 11 月    表露的《对于补救湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-107）。         二、可补救债转股及股份变动情况    股。戒指 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 639，901，800 元（6，399，018    张）。         公司 2024 年第四季度股本变化情况如下：                本次变动前                   本次变动增减数目（股）                         本次变动后  股份戒指            数目（股）          比例       刊行新股         其他          小计        数目（股）          比例 一、限售条件流 通股/非运动股  高管锁定股      50，337，629   35.29%                -445，567    -445，567   49，892，062    34.38% 股权引发限售股                            2，503，000              2，503，000    2，503，000     1.72% 二、无穷售条件 运动股 三、总股本      142，634，985   100.00%   2，503，000       236    2，503，236   145，138，221   100.00%         三、其他事项         投资者如需了解湘佳转债的相关条件，请查阅公司表露于巨潮资讯网    （www.cninfo.com.cn）的《湖南湘佳牧业股份有限公司公设备行可补救公司债    券召募阐明书》。         四、备查文献    的“湘佳股份”股本结构表；    的“湘佳转债”股本结构表。         特此公告。                                                      湖南湘佳牧业股份有限公司         董事会

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