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明阳电路: 对于“明电转02”可能触发赎回条件的领导性公告
- 发布日期：2024-12-31 15:42 点击次数：183 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-121 债券代码：123087 债券简称：明电转债 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 对于“明电转 02”可能触发赎回条件的领导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容竟然、准确和无缺，莫得造作 纪录、误导性述说或关键遗漏。 进犯内容领导： 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12 月 当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在异日触发“明电转 续三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 调治公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中有条件赎回条目的相 关规则，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的“明电转 02”。 敬请雄伟投资者详备了解可调治公司债券相关规则，并实时关爱公司后续公告， 细心投资风险。 一、“明电转 02”基本情况 （一）刊行情况 经中国证监会（证监许可【2023】1095 号）文答应注册的批复，公司于 2023 年 总和 44，850.00 万元。本次可调治公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配 售以外的余额和原鼓舞废弃优先配售后的部分，摄取通过深交所来往系统网上刊行 的模式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）上市情况 经深交所答应，公司 4.485 亿元可调治公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在深 圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。 （三）转股期限 凭证《召募说明书》的关联商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8 日至 （四）转股价钱颐养情况 凭证《深圳证券来往所创业板股票上市司法》等规则和《召募说明书》的规则， 本次刊行的可调治公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调治为公司股份，开动转股价为 会冷落向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说明书》 中相关条目办理本次向下修正可调治公司债券转股价钱相关事宜。同日，公司召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》， 凭证公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会详情“明电转 02”的转股价钱 由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价钱颐养现实日期为 2024 年 5 月 8 日。 润分配预案的议案》。公司 2023 年年度职权分配预案为：以现存总股本 298，794，160 股为基数每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以本钱公积金转增 股本。若决策公告日至现实利润分配决策的股权登记日时间，公司因股权激勉截至性 股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以现实利润分配决策的 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，外汇短线交易相应颐营养配总和。凭证 《召募说明书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联规则， “明电转 02” 的转股价钱由 12.09 元/股颐养至 11.89 元/股，转股价钱颐养现实日期为 2024 年 5 月 30 日。 性股票激勉经营初度授予第二个打消限售期打消限售条件未设立及回购刊出部分限 制性股票的议案》《对于回购刊出部分截至性股票的议案》（经第三届董事会第十九 次会议审议通过）、《对于回购刊出部分截至性股票的议案》（经第三届董事会第二 十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分截至性股票的议案》（经第三届董事会 第二十五次会议审议通过），答应公司回购刊出 2022 年激勉经营初度授予的截至性 股票第二个打消限售期对应的不得打消限售的截至性股票共计 1，109，700 股，以及 回购刊出 10 名原激勉对象共计抓有的 286，000 股已获授但尚未打消限售的截至性股 票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理 杀青上述 1，395，700 股的刊出事宜。凭证《召募说明书》以及中国证监会对于可调治 公司债券刊行的关联规则，“明电转 02”的转股价钱由 11.89 元/股颐养至 11.91 元 /股，转股价钱颐养现实日期为 2024 年 7 月 12 日。 二、“明电转 02”有条件赎回条目 凭证《召募说明书》的规则，“明电转 02”有条件赎回条目如下： 转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券： ①在转股期内，若是公司股票在职何邻接三十个来往日中至少十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)； ②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额； i：指可调治公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算 头不算尾)。 若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来往日按 颐养前的转股价钱和收盘价盘算，颐养后的来往日按颐养后的转股价钱和收盘价计 算。 三、本次可能触发“明电转 02”有条件赎回条目的情况 自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有邻接 10 个来往日的收盘价钱 不低于“明电转 02”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。在 异日二十个来往日内，若公司股票有五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），将触发“明电转 02”的有条件赎回条目，届时凭证《召募说明书》中 有条件赎回条目的相关规则，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱，赎 回一齐或部分未转股的“明电转 02”。 四、风险领导 凭证《可调治公司债券贬责方针》 《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调治公司债券》等相关规则及《召募说明书》的商定，若触发有条件赎回条 款，公司将在孤高可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并及 时履行信息清晰义务。敬请雄伟投资者详备了解《召募说明书》中可转债有条件赎回 的相关商定，实时关爱公司后续相关公告，细心可转债投资风险。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会
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